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文章阅读:Re: 请问转4万叨如何操作
[同主题阅读] [版面: 海外理财] [作者:costco] , 2020年10月17日10:20:37
costco
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发信人: costco (我是一袋天蕉), 信区: Money
标  题: Re: 请问转4万叨如何操作
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 17 10:20:37 2020, 美东)

百分百被发现,不管你是多次存一个银行,还是存多个银行,还是多次存多个银行

参考美国洗钱法,这些猫腻手段早就被封死了

你干了很快就有FBI找你喝茶

【 在 ratbutcher (每天时间2/3用于想钱,1/3用于赚钱.) 的大作中提到: 】
: 不想被察觉就只有现金了,然后慢慢存ATM。
: :
: :1. 从美国银行账号直接转入另一个美国银行账号(transfer funds)。
: :2. 从美国银行账号写个人支票,再存支票入另一个美国银行账号(deposit check)。
: :3. 从美国国内通过wire转(domestic wire transfer)。
: :3. 从国内汇钱到美国账号(international wire transfer)。
: :
: :请问那种方式不会引发关于申报税务被调查,谢谢。
: :




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☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.11
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 108.]

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